В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Согласно информации, организаторы предлагали вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть которого заключалась в покупке электросамокатов и получении дохода от их аренды на территории европейских стран.
«Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT (финансовой пирамиды — прим.)», — говорится в сообщении.
При этом основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.
«Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 35 до 50 тысяч долларов, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге. Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест», — отмечается в сообщении.
Также в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«В настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы», — указывается в сообщении.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения не подлежат разглашению.
Вместе с тем в АФМ запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. При столкновении с деятельностью финансовой пирамиды можно обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — отмечается в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Напомним, в Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды. Она маскировалась под инвестиционный проект Harmony RiderTechnology (HRT). При этом представлялась американской компанией, которая занимается прокатом электросамокатов.