С 28 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки к законодательству, разработанные Национальным банком (Нацбанк), которые упрощают возврат средств, заблокированных по подозрительным транзакциям, как объявлено в официальном сообщении @nb_kz.
Теперь для разблокировки достаточно уведомления следственных органов, утвержденного прокурором, что заменяет ранее обязательное судебное решение, сокращая сроки процедуры до нескольких дней, согласно пресс-релизу Нацбанка.
Дополнительно при Национальном Антифрод-центре формируется база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, используемых в незаконных операциях, что улучшит мониторинг мошеннических схем, как уточняет Inform.kz
Срок блокировки таких транзакций для анализа увеличен с 3 до 5 рабочих дней, что позволит банкам и регулятору тщательнее проверять операции. По данным Нацбанка, за первые 6 месяцев 2025 года Антифрод-центр предотвратил ущерб на 2,5 миллиарда тенге, зафиксировав 60 тысяч инцидентов.
В текущем году введена уголовная ответственность за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам, что стало важным шагом в борьбе с киберпреступностью, согласно Kazinform. Регулятор также планирует внедрить искусственный интеллект в работу Антифрод-центра для анализа активности в банковских приложениях и автоматической блокировки подозрительных переводов, что повысит защиту граждан. Эти меры отражают усилия Нацбанка снизить рост мошенничества, увеличившегося на 12% в первом полугодии 2025 года.
