В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о попытке незаконного ввоза в Казахстан крупной партии табачных изделий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что в Семее вынесен приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере.
По данным следствия, 8 человек, в том числе три иностранца, незаконно ввезли 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.
Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.
Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 миллиарда тенге.
«В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом. Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тысяч долларов наличными и VIP-номер на автомашину «777» стоимостью 840 тысяч тенге», — говорится в сообщении АФМ.
Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. были признаны виновными по статьям «Участие в транснациональной организованной группе» и «Незаконное предпринимательство», им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 миллионов тенге.
Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории России, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
В феврале мы писали, что в Казахстан пытались незаконно провезти более 500 тысяч пачек сигарет. Аналогичная попытка была совершена в январе.