29 октября 2025 года Комитет государственных доходов (КГД) РК опубликовал данные о налоговых должниках, где Group of the Companies TDA — компания, связанная с семьёй экс-президента Нурсултана Назарбаева — заняла четвёртое место с долгом 90,3 млрд тенге. Это на 1 октября 2025 года: основной долг — 52,9 млрд тенге, остальное — пеня. Фирма, обвинявшаяся в контрабанде из Китая, зарегистрирована в Шамалгане (родовое село Назарбаевых) и принадлежит младшей сестре экс-президента Анипе Назарбаевой и её партнёру Али Клышпаеву.
История контрабандного скандала
Расследование Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявило схему: TDA, как уполномоченный экономический оператор, ввезла контрабандой 100 контейнеров с товарами народного потребления из Китая, обходя таможню. Через 10 подконтрольных фирм выписывались фиктивные счета-фактуры, уводя от НДС, КПН и пошлин. Ущерб государству — 10 млрд тенге.
В июле 2025 года Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор: виновные (фамилии не разглашены) получили от 1,4 до 4,6 лет колонии с конфискацией имущества; один в розыске. В досудебной стадии возвращено 643 млн тенге, арестованы товары на 1,3 млрд и имущество (земля, авто) на 300 млн. 47 контрагентов выплатили 240 млн налогов, разорвав связи.
Финансовые последствия
Долг TDA — часть списка КГД по крупным должникам (топ-10 — 500+ млрд тенге). Среди них — фирмы из Forbes, как «Tex Alliance» (95,9 млрд). Анипа Назарбаева, 74 года, ранее фигурировала в делах (в 2023 — расторжение доверительного управления колледжем). Клышпаев — директор TDA, компания — оптовая торговля.
Скандал эхом отзывается в 2022-м, когда Генпрокуратура нашла контрабанду на 287 млн тенге. Это подчёркивает борьбу с уклонением от налогов в постназарбаевскую эпоху.
