Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz.
Согласно информации, в эту финпирамиду 350 человек вложили свыше 790 миллионов тенге.
«Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30 процентов», — говорится в сообщении.
Также участники финпирамиды отдавали свои квартиры по заниженной цене, которые потом были оформлены на третьих лиц. Эти квартиры считались впоследствии «взносом в инвестиционный проект.
«Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.
Иные сведения, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат разглашению.
Вместе с тем в АФМ запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. При столкновении с деятельностью финансовой пирамиды можно обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — отмечается в сообщении.
Ранее департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive. Об этом подробнее читайте здесь.
Читайте также: Новый способ обмана вычислили в Казахстане