Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщила об успешной экстрадиции из Черногории гражданина Турции, подозреваемого в совершении мошенничества и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Имя официально не названо, однако по характеру обвинения и совпадению обстоятельств речь идёт о Тарыке Волкане Оскае — управляющем партнёре компании NEF Qazaqstan (дочерняя структура турецкого холдинга Nef).
Суть обвинения В период 2022–2024 годов Оскай, используя фиктивные договоры и аффилированные компании, вывел и похитил более 6 миллиардов тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы. Деньги переводились через цепочку подконтрольных структур, после чего исчезали.
Связь с дефолтом NEF Qazaqstan Осенью 2023 года компания NEF Qazaqstan допустила первый в истории Astana International Exchange (AIX) дефолт по облигациям:
- не выплатила основной долг на 4 млрд тенге
- не выплатила купонный доход на 402 млн тенге
Компания объясняла ситуацию «кассовым разрывом из-за дебиторской задолженности покупателей недвижимости» (в первую очередь по ЖК Green Center). Именно этот проект и фигурирует в уголовном деле.
Дополнительный контекст Тарык Волкан Оскай ранее был бизнес-партнёром казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева (экс-муж Динары Кулибаевой, фигурант ряда резонансных дел). После начала уголовного преследования Оскай покинул Казахстан, а затем был задержан в Черногории по запросу казахстанской стороны.
Экстрадиция стала возможной благодаря международному сотрудничеству и двусторонним соглашениям. Сейчас подозреваемый доставлен в Казахстан, ведётся следствие.
