Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование крупного уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.
Схема работала так:
- Подконтрольное Койнову ТОО «Актив Ломбард» маскировало кредитную деятельность под комиссионные магазины.
- Через сеть «Актив Маркет» (ТОО «One Billion Sales», «The Best Seller», «Shark in Sales») выдавали микрокредиты под сверхвысокие ставки — от 1,73% до 2,07% ежедневно (в 5 раз выше разрешённых законом норм).
- Заключено более 1,9 млн договоров с казахстанцами.
- Общий доход от схемы превысил 19 млрд тенге.
Койнов организовал отмывание доходов:
- фиктивные контракты
- переводы через разные банки
- через ТОО «Zeus Co» проведено операций на 2,5 млрд тенге
По решению суда арестованы активы Койнова на 8,9 млрд тенге, включая:
- жилую недвижимость (элитные квартиры)
- автомобили премиум-класса
- средства на банковских депозитах
Сергей Койнов помещён под стражу. Расследование завершено, материалы переданы в суд.
Популярные новости
Лента популярных новостей
